青島偉隆閥門股份有限公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    青島偉隆閥門股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2019年3月14日收到職工代表監(jiān)事王令江先生的書面辭職報(bào)告。王令江先生因個(gè)人原因向公司職工代表大會(huì)及監(jiān)事會(huì)申請(qǐng)辭去第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事職務(wù)同時(shí)辭去公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，其辭職后仍在公司擔(dān)任生產(chǎn)部副部長(zhǎng)職務(wù)，在新任監(jiān)事就任前，王令江先生仍將繼續(xù)履行監(jiān)事的職責(zé)。公司對(duì)王令江先生擔(dān)任公司監(jiān)事期間的勤勉盡職，以及對(duì)公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

    根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，王令江先生的辭職導(dǎo)致公司職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會(huì)成員的三分之一，監(jiān)事會(huì)人數(shù)低于法定要求，為保證監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)作，公司于2019年3月15日召開職工代表大會(huì)，經(jīng)廣泛征求職工意見并經(jīng)與會(huì)職工代表審議，會(huì)議補(bǔ)選于春紅女士（簡(jiǎn)歷附后）為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期至公司第三屆監(jiān)事會(huì)屆滿。

    監(jiān)事變更后，最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任公司董事或高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

    附：于春紅簡(jiǎn)歷

    特此公告。

    青島偉隆閥門股份有限公司

    監(jiān)事會(huì)

    2019年3月15日

    附件：于春紅女士簡(jiǎn)歷

    于春紅女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1980年6月出生，本科學(xué)歷。2011年畢業(yè)于青島大學(xué)人力資源管理專業(yè)。2004年參加工作在青島環(huán)海木制品有限公司任職行政助理；2010年在青島三鼎橡塑有限公司任人事專員，2012年9月至今任青島偉隆閥門股份有限公司人力資源部人事專員。

    于春紅女士未持有公司股份，與本公司或其控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與其他持股5%以上股東，公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形，未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者通報(bào)批評(píng)，未因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。于春紅女士不屬于失信被執(zhí)行人。

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